Извещение о собрании акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «КРИОН»,
22 марта 2024 года состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО «КРИОН» (далее – Собрание).
Место проведения: г.Минск, ул. Серова, 8.
Регистрация участников – с 9-00 до 9-40.
Начало собрания в 10-00.
Повестка дня Собрания:
Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
Вопрос 2. Отчет руководителя ОАО «КРИОН» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «КРИОН» за 2023 год.
Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета ОАО «КРИОН» за 2023 год.
Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КРИОН» за 2023 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «КРИОН» за 2023 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КРИОН» за 2023 год.
Вопрос 6. Распределение прибыли (убытков), объявление и выплата дивидендов.
Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «КРИОН».
Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КРИОН».
Вопрос 9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «КРИОН».
Вопрос 10. Об утверждении Устава ОАО «КРИОН» в новой редакции.
Вопрос 11. Об утверждении Положения о наблюдательном совете
ОАО «КРИОН» в новой редакции.
Вопрос 12. Об утверждении Положения об аффилированных лицах
ОАО «КРИОН» в новой редакции.
Орган ОАО «КРИОН», созывающий Собрание - наблюдательный совет ОАО «КРИОН».
С информацией (документами), подготовленными к Собранию, можно ознакомиться лицам, имеющих право на участие в Собрании: в рабочие дни – г.Минск, ул.Серова, 8, административное здание ОАО «КРИОН», 2-й этаж, в день проведения Собрания – по месту проведения Собрания;
время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании,
с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 15.03.2024
по 21.03.2024 (время работы – с 8:00 до 16:00 часов) либо 22 марта 2024 г.
по месту проведения Собрания (с 9:00 до окончания Собрания);
время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании,
с информацией о деятельности ОАО «КРИОН» за 2023 год: с 01.03.2024
по 21.03.2024 (время работы – с 8:00 до 16:00 часов) либо 22 марта 2024 г. по месту проведения Собрания (с 9:00 до окончания Собрания).
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 26 февраля 2024 года.
и доверенности, выданной участником в установленном законодательством
в порядке.
Наблюдательный совет ОАО «КРИОН
