Уважаемые акционеры ОАО «КРИОН»

30 марта 2023 года состоится годовое общее собрание

акционеров ОАО «КРИОН» (далее – Собрание).

Месту проведения: г.Минск, ул. Серова, 8.

Регистрация участников – с 9-20 до 9-50.

Начало собрания в 10-00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «КРИОН».

2. Отчет руководителя ОАО «КРИОН» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «КРИОН» за 2022 год.

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «КРИОН» за 2022 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КРИОН» за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «КРИОН», объявление и выплата дивидендов.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «КРИОН».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КРИОН».

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «КРИОН».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресу г.Минск, ул. Серова, 8, административное здание ОАО «КРИОН», 2-й этаж, в день проведения собрания –
по месту проведения Собрания:

время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 23.03.2023 по 29.03.2023 (время работы –
с 8:00 до 16:00) либо 30 марта 2023 г. по месту проведения Собрания
(с 9:00 до окончания Собрания);

время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией
о деятельности ОАО «КРИОН» за 2022 год: с 10.03.2023 по 29.03.2023 (время работы – с 8:00 до 16:00) либо 30 марта 2023 г. по месту проведения Собрания
(с 9:00 до окончания Собрания).

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:
в день проведения Собрания с 9.20 до 9.50 по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного
по состоянию на 9 марта 2023 года.